Советский райсуд Брянска вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении 13 человек. Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 3 до 8 лет со штрафом от 250 тыс. до 700 тыс. рублей. Двум женщинам назначили наказание условно с испытательным сроком 3 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия осуждённых признаны виновными в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Двоих человек осудили за руководство преступным сообществом и незаконное создание юридического лица, остальных – за участие в организованном преступном сообществе (ОПС).

По информации правоохранителей, в 2018 году фигуранты создали ОПС, в состав которого входило пять структурных подразделений, расположенных в нескольких субъектах РФ с главным офисом в Брянске.

За полтора года преступники вывели в нелегальный оборот свыше 4 млрд рублей путём перевода денег со счетов реальных компаний на счета подконтрольных структур, созданных в том числе на подставных лиц.

Деньги направлялись на оплату фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем средства перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы. Общий доход от преступной деятельности, по данным следствия, превысил более 410 млн рублей.

Мастер пера, обрабатывает новостную ленту.