ОПГ от КПРФ Роберт Иванович Кочиев 16.03.66 г.р.

На недавнем заседании Государственной Думы крайне истерично выступил депутат от KPRF Kochiev Robert Ivanovich  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., заявив, что законопроект, предложенный его коллегами, — это «последний гвоздь в гроб отрасли». Речь идет о поправках к 171-ФЗ. 

 У нас возник вопрос, депутат имел в виду всю отрасль или отдельную группу предприятий-банкротов, в рамках банкротства одного из которых Кочиева просят привлечь к субсидиарной ответственности.

Поводом для выступления Робаж Кочи  +79671768383 послужил проект поправок к закону, внесенный группой депутатов и сенаторов.

Согласно законопроекту, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками, получив от компании заявление на выдачу лицензии на производство чистого спирта или алкоголя, должна будет проверить, не находятся ли руководители и бенефициары компании в перечне лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. В такой список станут включать тех, кого привлекали к ответственности за нарушение алкогольного законодательства, а также тех, кто управлял компаниями (или являлся лицом, контролировавшим должника), которые в течение пяти лет были лишены лицензий или стали банкротами.

Кроме того, компании смогут отказать в лицензии в некоторых других случаях, например, если компания или организация, которая входит с ней в одну группу или аффилирована с ней, находится на грани банкротства или в течение последних пяти лет лишилась лицензии.

— На сегодняшний день закон, который принимается, в моем понимании это последний гвоздь в гроб данной отрасли, потому что он вносит в 171 ФЗ новые понятия: лицо, контролирующее организацию, юридическое лицо, имеющее преобладающее участие в уставном капитале организации, перечня лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, понятие группы лиц, аффилированного лица и бенефициарный владелец, —говорит в своем выступлении Роберт Кочиев.

Мы решили провести свое журналисткое расследование и разобраться.

Как выяснилось, Роберт Кочиев является участником целого ряда проблем. Так суд уже неоднократно привлекал его к субсидиарной ответственности в делах.

Напомним, в сентябре ранее Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал алкогольное предприятие ООО «Ракурс» банкротом. Продолжаются судебные заседания по иску о привлечении к субсидиарной ответственности депутата Госдумы от партии КПРФ Р. Кочиева и его сыновей Батраза и Рудольфа, а также Засеевых Тараса и Тамерлана.

Судья Арбитражного суда РСО Светлана Бекоева наложила арест (обеспечительные меры) на денежные средства самого Роберта Кочиева и аффилированных с ним лиц – Кочиева Рудольфа Робертовича, Кочиева Батраза Робертовича, Засеева Тараса Митрофановича и Засеева Тамерлана Митрофановича на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.

ООО «Ракурс» до своего банкротства расположило свое производство алкоголя и спиртосодержащей продукции по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 82б. Собственником здания является ООО «Гигант», учредителем которого являются Мадина Кочиева – дочь Роберта Кочиева, а гендиректором – его сын Батраз Кочиев +79667688888 #Kochiev Batraz Robertovich.

Соответственно, «Ракурс» арендовал помещение у «Гиганта». Также «Ракурс» имел обособленные подразделения. Первое подразделение находилось в здании по адресу г. Владикавказ, ул. Промышленная 4-я, 1, которое тоже принадлежит «Гиганту». Второе находилось в г. Беслане, ул. Подгорная, 2А / лит А7. Там зданием владело АО «Новый исток».

В ходе проверки налоговая инспекция установила, что в период с 2016 по 2018 гг. «Ракурс» вывел почти 2,9 млрд рублей на счета подконтрольных фирм ООО «Кентавр», ООО «Орфей», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет» и ООО «ТД Купеческий».

Например, на расчетный счет ООО «Пересвет» от ООО «Ракурс» через ООО «Кентравр» было перечислено 1,1 млрд рублей. Кстати, ООО «Пересвет» тоже находится по адресу г. Владикавказ, Промышленная 4-я ул., д.1 (где находятся подразделение ООО «Ракурс» и «Гигант» ИНН 1516613940).

После признания «Ракурса» банкротом и отзыва алкогольной лицензии, его место на производстве спиртосодержащей продукции заняла компания ООО «Орфей», учредителем которой является компания «Гигант», принадлежащая Батразу и Мадине Робертовне Кочиевым 11.12.1994г.р. 

региональная налоговая служба выявила вновь знакомую схему. ООО «Орфей» и его контрагенты (ООО «Кентавр», «ООО «Бастион», ООО «Фаворит», ООО «Бумсервис», ООО «Триумф», ООО «Топаз», ООО «Арго» и др.) также содержат признаки нереальности операций. По аналогии с «Ракурсом», компании «Орфей» выставили задолженность по налогам в размере 630 млн рублей.

Однако после начала проведения налоговой проверки «Орфей» успевает передать оборудование для производства алкоголя ООО «ТД Купеческий» (оплата «Орфею» так и не прошла, что видно по материалам банкротного дела ТД «Купеческий»). Затем эта компания передает оборудование ООО «Зернопродукт» (денег в сделке опять не видно). Далее последний создает ООО «Первая Спиртовая Мануфактура» («ПСМ»), регистрируя все по тому же злосчастному адресу г. Владикавказ, ул. Тельмана, 82б, и передает оборудование вновь созданной компании.

Кстати, учредителем ООО «Зернопродукт» с 17.11.2015 до 15.11.2018 являлся Кулаев Тимур Черменович inn ИНН 150501534953, который в настоящее время является генеральным директором ООО «Орфей».

Другой учредитель ООО «Зернопродукт» Дулаев Азамат Маратович с 10.07.2018-26.03.2021 являлся директором ООО «Исток-Зерно», а учредитель ООО «Исток-Зерно» до 11.03.2021 – Кочиев Батраз Робертович.

Сама компания «Исток-Зерно» зарегистрирована по адресу г.Беслан, ул. Подгорная, 2А. Там хранилась произведенная алкогольная продукция «Ракурса».

Зданием по данному адресу до 11.12.2019 владело АО «Новый Исток», которое было реорганизовано в форме присоединения к АО «Исток», зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Верейская, 29 / стр. 34.

В период прошлый период генеральный директор АО «Исток» Тавказахов А.Х. вывел со счетов группы компаний «Исток» денежные средства в сумме пол миллиарда рублей! - полученные по целевому кредитному финансированию от ПАО «КБ Солидарность», в пользу ООО «Первая спиртовая мануфактура» и т.д.

Именно об этих транзакциях беспокоится Александр Клишин. Ведь он не в курсе, на каком основании и для чего переводились кредитные средства. И главное, возвращены ли они банку.

Так ранее Тавказахов Алик Хамбиевич 150407082756 тел +79627448888. был заключен договор займа на сумму 50 млн рублей между АО «Исток» и ООО «Первая спиртовая мануфактура», затем на основании дополнительных соглашений от 18.05.2021 и 01.0.2021 сумма займа увеличена до 250 млн рублей.

Кроме того, перед тем как в декабре  налоговая служба, по аналогии с «Ракурсом», привлекла «Пересвет» к ответственности и уплате задолженности в размере   имущество «Пересвета» успели продать АО «Исток» сразу после начала проведения проверки. То же самое, как сделало  ООО «Орфей». «Исток» купил у «Пересвета» автомобили Мерседес-Майбах и Бентли на сумму почти 16 млн рублей.

Преступная схема ОПГ:

Существует три производственные площадки (две во Владикавказе, одна в Беслане). На этих площадках по договору аренды размещаются разные юрлица. Единые контрагенты позволяют сэкономить на оплате НДС, позже, когда налоговая вскрывает схемы, попавшаяся компания съезжает (банкротится, ликвидируется, в зависимости от обстоятельств). Площадку арендует новая компания с соответствующими лицензиями. Использовать площадь под иное производство практически невозможно.

Специализированное оборудование остается там (например, бочки для хранения по факту вкопаны в землю, и вряд ли кому-то придет в голову их перевозить). На том же оборудовании продолжает деятельность уже новая компания, де-юре никак не связанная с компаниями, не уплатившими осевший НДС.

Деньги из этих фирм выводятся, долги списываются в рамках банкротства. Юрлица меняются, бизнес остается, как и бенефициары. А бюджет при этом не получает миллиарды рублей.

Разумеется, принятие нового законопроекта поставит крест на жизни не только оставшихся, но и любых будущих предприятиях, которые могли бы появиться по адресу: город Владикавказ, улица Тельмана 82б, и быть связанными с лицами, которых признают! - бенефициарами компаний, ранее лишенных лицензии.

Империя, созданная во Владикавказе на улице Тельмана, оказалась на грани краха. И сейчас используются любые возможности в попытках ее сохранить. Налоговая и частные компании подали заявления о признании банкротами компаний ооо «Исток» .

Поэтому сейчас встал самый острый вопрос: Где деньги? Кто вернет долги «Солидарности» (за этот кредит, как заявил Александр Клишин, поручился лично Роберт Качиев), частным компаниям и частным лицам? И самое главное – кто вернет долги государству?

Используя трибуну Государственной думы, народный избранник обвинил во всех грехах беглого главу РАР Игоря Чуяна. Учитывая, что находясь в розыске, подтвердить или опровергнуть обвинения парламентария Чуян не сможет, а значит, можно попытаться перевести стрелки и затянуть процесс.

Именно этот метод пытался совсем недавно использовать бывший владелец «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана, который оговорил третьих лиц в своих преступлениях, что и помогло ему на какое-то время затянуть следствие и покинуть пределы Российской Федерации. Сейчас Павел Сметана находится в федеральном розыске.

Теперь понятно, о чьей именно отрасли так печется народный избранник, говоря о «последнем гвозде в гроб».

— Если депутат, используя свои полномочия, лоббирует бизнес родственников, свои интересы, направляет депутатские запросы в личных целях, он будет отстранен от руководящей должности!

Редакция направляет запрос председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой проверить действия Роберта Ивановича Кочиева 16.03.1966  на возможные признаки наличия конфликта интересов.

---

Прежде, чем делать громкие выступления, мы бы посоветовали #Robertu Kavhievu почитать рассказ Виктора Драгунского «Все Тайное становится явным».

---

Независимый 

Еврейский эксперт Сема  @dptrppp