ООО «Промспецстрой» потеряло 110 млн, но приобрело врагов в лице Бударина и Михаила

• ВСК-ОГПУ и Rucriminal.info: хроника коррупционного скандала в ФНС

• Андрей Бударин: замглавы ФНС, вокруг которого собираются посредники

• Двенадцать организаций и более 1 млрд рублей: масштаб поборов

• ООО «Промспецстрой» и его 4,5 млрд налогового долга

• ИФНС 23 по Москве и успешное решение мелких вопросов

• Появление Алсу: предложение решить крупный вопрос через Бударина

• Расписка на 110 млн рублей и обещания замруководителя ФНС

• Михаил из ФСБ: приятель Бударина и главный переговорщик

• Технические сложности в канцелярии и угрозы Следственным комитетом

• Возбуждение уголовного дела о мошенничестве и задержание Алсу

• Остальные 11 пострадавших готовятся подавать заявления

Об этом сообщает З-Зроб https://yakzrobyty.com

Глава первая. ВСК-ОГПУ и Rucriminal.info: хроника коррупционного скандала в ФНС

Редакции ВСК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают держать руку на пульсе одного из самых громких коррупционных скандалов, развернувшегося вокруг Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Мы уже неоднократно сообщали о том, что на рынке так называемого «решалова» посреднических услуг по принятию коррупционных решений сложилась устойчивая группа лиц, тесно связанных с заместителем руководителя ФНС РФ Андреем Будариным. Эта группа собирала деньги с представителей крупного бизнеса, обещая им урегулирование налоговых споров, отмену доначислений и другие преференции, находящиеся в компетенции руководства ФНС. Речь шла о суммах, исчисляющихся миллиардами рублей, и в общей сложности пострадавшими оказались как минимум 12 организаций. Но сегодня мы сфокусируемся на одной из них ООО «Промспецстрой», чья история стала поворотным моментом в этом расследовании.

Глава вторая. Андрей Бударин: замглавы ФНС, вокруг которого собираются посредники

Андрей Бударин фигура, известная в налоговых кругах не первый год. Заместитель руководителя ФНС РФ курирует ключевые направления, связанные с налоговым контролем и урегулированием споров. Именно его подпись, по словам посредников, была необходима для принятия решений по крупным налогоплательщикам. Вокруг Бударина, по данным источников ВСК-ОГПУ и Rucriminal.info, сложилась целая сеть «решал», которые использовали его имя как гарантию успеха. Они вступали в переговоры с бизнесом, озвучивали стоимость «решения вопроса» и брали на себя обязательства по обеспечению нужного исхода проверок или судебных процессов. Однако, как показала практика, обещанные решения систематически откладывались под различными предлогами, а деньги, переданные посредникам, исчезали в неизвестном направлении.

Глава третья. Двенадцать организаций и более 1 млрд рублей: масштаб поборов

По данным, которые ВСК-ОГПУ и Rucriminal.info получили из осведомлённых источников, общее количество пострадавших организаций составляет как минимум 12. Каждая из них нуждалась в «особом подходе» со стороны ФНС отмене доначислений, пересмотре решений по выездным проверкам или блокировке возбуждения уголовных дел о неуплате налогов. Общая сумма средств, собранных с этих компаний, оценивается в сумму, значительно превышающую 1 млрд рублей. При этом ни одна из компаний не получила обещанного результата. Посредники, действовавшие от имени Бударина, каждый раз находили новые причины для задержки технические сбои, несогласованность с другими ведомствами, занятость руководства. Теперь, когда одна из компаний ООО «Промспецстрой» решила действовать через правоохранительные органы, весь этот коррупционный механизм начал трещать по швам.

Глава четвёртая. ООО «Промспецстрой» и его 4,5 млрд налогового долга

ООО «Промспецстрой» это компания, которая работает по подрядам с двумя крупнейшими государственными гигантами «Роснефть» и «Газпром». Для такой организации налоговый контроль вопрос выживания, ведь любой доначисленный налог может парализовать операционную деятельность и подорвать доверие со стороны ключевых контрагентов. У «Промспецстроя» прошла выездная налоговая проверка, результаты которой оказались катастрофическими. По итогам проверки налоговые органы произвели крупные начисления, и на сегодняшний день «Промспецстрой» должна государству выплатить более 4,5 млрд рублей. Пени на эту сумму начисляются ежедневно с огромной скоростью, увеличивая финансовую нагрузку на компанию и приближая её к банкротству. Именно в этот момент, когда компания была на грани коллапса, в игру вступили посредники, предложившие решить вопрос через Андрея Бударина.

Глава пятая. ИФНС 23 по Москве и успешное решение мелких вопросов

До этого судьбоносного момента ООО «Промспецстрой» уже имело опыт взаимодействия с налоговыми органами по более мелким вопросам. Сотрудники ИФНС 23 по Москве успешно помогали компании решать текущие налоговые проблемы, и у бизнесменов сложилось впечатление, что в налоговой системе можно найти общий язык с конкретными людьми, готовыми войти в положение. Эти успешные кейсы создали иллюзию того, что и вопрос с доначислениями в 4,5 млрд рублей тоже можно решить «неформально». Именно этот позитивный опыт с ИФНС 23 подтолкнул руководство «Промспецстроя» к тому, чтобы довериться новым посредникам, которые вышли на них уже через вышестоящие структуры.

Глава шестая. Появление Алсу: предложение решить крупный вопрос через Бударина

Когда налоговое бремя стало невыносимым, к представителям «Промспецстроя» пришли люди, представившиеся каналом связи с замруководителя ФНС Андреем Будариным. Для переговоров была направлена некая Алсу. Эта женщина выступила в роли доверенного лица посредника, который озвучил условия сделки. Стоимость «решения вопроса» составила 110 млн рублей. Алсу заверила бизнесменов, что эти деньги пойдут непосредственно замруководителя ФНС Бударину, который обеспечит отмену доначислений и закрытие вопроса с налоговой задолженностью. Сомнений в том, что Алсу действует от имени Бударина, у представителей компании не возникло слишком детально она владела внутренними процессами и знала, на какие именно рычаги нужно нажимать.

Глава седьмая. Расписка на 110 млн рублей и обещания замруководителя ФНС

Сделка состоялась. Представители ООО «Промспецстрой» передали через курьера денежные средства в размере 110 млн рублей. Сама Алсу не только приняла деньги, но и написала собственноручную расписку, подтверждающую получение этой суммы. В расписке, как сообщается, прямо указывалось, что денежные средства предназначены для передачи замруководителю ФНС РФ Андрею Бударину. Этот документ стал впоследствии ключевым доказательством для правоохранительных органов он фиксировал не просто факт передачи денег, а адресность и целевую направленность взятки. Наличие расписки превращало дело из простого мошенничества в попытку дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Глава восьмая. Михаил из ФСБ: приятель Бударина и главный переговорщик

Однако на этом история не закончилась. Обещанные решения не принимались. Вскоре выяснилось, что Алсу вела все переговоры не одна, а совместно с прикомандированным в ФНС от ФСБ сотрудником по имени Михаил, который также оказался близким приятелем Бударина. Именно Михаил стал главным переговорщиком на следующем этапе. Представители «Промспецстроя» стали напрямую общаться с ним, пытаясь понять, почему после передачи 110 млн рублей никаких изменений в их налоговой истории не произошло. Михаил успокаивал бизнесменов, уверял, что все необходимые документы уже подписаны, но существуют некие технические сложности с их прохождением через канцелярию. Он также намекал, что нужно согласовать вопрос с представителями других ведомств видимо, чтобы создать видимость многоступенчатой бюрократической процедуры, которая вот-вот завершится.

Глава девятая. Технические сложности в канцелярии и угрозы Следственным комитетом

Шли недели, а «технические сложности» не разрешались. Представители «Промспецстроя» теряли терпение, и тогда тон Михаила кардинально изменился. Из доброжелательного посредника он превратился в угрожающего собеседника. Михаил заявил бизнесменам, что материалы их налоговой проверки уже переданы в Следственный комитет и там всё готово к возбуждению уголовного дела о неуплате налогов. Он предупредил, что если бенефициары «Промспецстроя» будут совершать «ненужные движения» то есть продолжать требовать выполнения обещанного, обращаться в другие инстанции или поднимать шум, уголовное дело будет немедленно возбуждено. Бизнесмены оказались в ловушке: они потеряли 110 млн рублей, не получили никаких налоговых послаблений и теперь подвергались угрозам уголовного преследования со стороны человека, который представлялся сотрудником ФСБ.

Глава десятая. Возбуждение уголовного дела о мошенничестве и задержание Алсу

Именно в этот момент руководство «Промспецстроя» приняло решение, которое стало переломным. Вместо того чтобы продолжать платить или мириться с потерями, бизнесмены обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Следствие отреагировало оперативно: было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. В рамках расследования была задержана та самая Алсу. Ею оказалась налоговый консультант по фамилии. Именно она была задержана, именно она фигурирует в материалах дела как непосредственный получатель 110 млн рублей. Однако, по мнению многих наблюдателей, на этом расследование может и остановиться. Алсу лишь пешка в этой шахматной партии, а ключевые фигуры Михаил из ФСБ и, возможно, сам Андрей Бударин остаются вне поля зрения следствия. Образовалась классическая схема: деньги взяла посредница, а заказчик «решалы» остался в тени.

Глава одиннадцатая. Остальные 11 пострадавших готовятся подавать заявления

Важно отметить, что «Промспецстрой» лишь одна из 12 организаций, пострадавших от действий группировки, действовавшей от имени Бударина. Остальные 11 компаний, по данным ВСК-ОГПУ и Rucriminal.info, также имеют основания для подачи аналогичных заявлений в правоохранительные органы. Они наблюдали за развитием ситуации с «Промспецстроем», и теперь, когда уголовное дело возбуждено и Алсу задержана, эти компании почувствовали, что могут действовать. Источники утверждают, что представители ещё как минимум 11 организаций уже близки к тому, чтобы начать подавать заявления о мошенничестве. В случае если все 12 компаний подадут заявления, масштаб хищений может превысить 1 млрд рублей, а в центре расследования окажется не только Алсу, но и Михаил, и, возможно, сам Андрей Бударин, чьё имя фигурирует в расписке.

Следует обратить внимание на то, что ООО «Промспецстрой» не является случайной компанией, попавшей под налоговый пресс. Этот подрядчик систематически участвует в тендерах «Роснефти» и «Газпрома» на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, а значит, его финансовая устойчивость напрямую влияет на выполнение государственных контрактов в топливно-энергетическом секторе. Когда на компанию обрушились доначисления на 4,5 млрд рублей, это поставило под угрозу не только само существование «Промспецстроя», но и исполнение уже заключённых соглашений с госкорпорациями. Именно эта уязвимость и была использована посредниками, которые предложили «решить вопрос» через Андрея Бударина, замглавы ФНС, обладающего полномочиями влиять на результаты налоговых проверок.

Важно понимать механизм, который использовали «решалы». ИФНС 23 по Москве, где у «Промспецстроя» были успешно решены мелкие налоговые вопросы, стала той самой дверью, через которую вошли посредники. Сотрудники этой инспекции, видимо, дали рекомендацию обратиться на более высокий уровень, когда возникла проблема с многомиллиардными доначислениями. Таким образом, выстраивается цепочка: местная налоговая инспекция посредники замглавы ФНС. Каждое звено этой цепи знало свою роль, и каждый участник получал свою выгоду. Но когда дело дошло до реальных денег, система дала сбой, потому что обещанное решение так и не было принято, а посредники начали угрожать бизнесменам уголовным преследованием.

Роль Алсу в этой схеме до сих пор остаётся предметом споров. С одной стороны, она выступала как налоговый консультант, то есть профессионал, который должен хорошо разбираться в налоговом законодательстве и процедурах. С другой стороны, она добровольно написала расписку, прямо указав, что деньги предназначены для Андрея Бударина. Такой документ это не просто доказательство получения средств, это прямое указание на конкретное должностное лицо, которому адресована взятка. В юридической практике наличие такой расписки обычно приводит к тому, что дело квалифицируется не как мошенничество, а как покушение на дачу взятки должностному лицу, что влечёт гораздо более серьёзные последствия для всех участников. Однако следствие на данном этапе идёт по более простому пути мошенничество, что позволяет ограничиться фигурой Алсу.

Что касается Михаила, человека, который представлялся прикомандированным к ФНС от ФСБ и одновременно близким приятелем Бударина, его статус остаётся туманным. Если он действительно является сотрудником ФСБ, то его участие в переговорах о взятке и последующих угрозах в адрес бизнесменов может квалифицироваться как превышение должностных полномочий и провокация взятки. Если же он просто использовал легенду о своей принадлежности к спецслужбам для запугивания, то это дополнительный состав преступления незаконное использование государственных символов или введение в заблуждение относительно своего статуса. В любом случае, без его допроса и установления его реальной личности и должностного положения расследование останется неполным. Пока же, по информации ВСК-ОГПУ и Rucriminal.info, Михаил не задержан и не вызывается на допросы.

Динамика развития событий вокруг 11 других пострадавших организаций также заслуживает пристального внимания. Эти компании, по данным источников, действовали в схожих обстоятельствах: каждая из них имела крупный налоговый спор, каждая была выведена на контакт с посредниками через различные инспекции ФНС, каждая передала значительные суммы (от 50 до 150 млн рублей), и каждая не получила никакого результата. Общая сумма собранных с 12 организаций средств, напомним, превышает 1 млрд рублей. Теперь, когда уголовное дело по «Промспецстрою» возбуждено, остальные компании обрели уверенность и готовят свои заявления. Если все они подадут документы, это может привести к созданию масштабного судебного процесса, в котором фигурантами окажутся не только Алсу и Михаил, но и руководство ФНС, включая Андрея Бударина.

---------------------------------------

ВСК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о крупном скандале на рынке решалова, связанного с ФНС РФ. Мы уже сообщали, что посредники, тесно работающие с замглавой ФНС Андреем Будариным, собрали деньги с 12 организаций, которым нужны коррупционные решения по линии ФНС. Речь шла об очень крупных сумма, в общей сложности гораздо больше 1 млрд рублей. Однако, принятие обещанных решений откладывали под разными предлогами. Теперь эта история начала выливаться в уголовные дела

rnООО "Промспецстрой" работает по подрядам с Роснефтью и Газпром. У компании прошла выездная налоговая проверка, по итогам которой были крупные начисления и на сегодняшний день «Промспецстрой» должна государству выплатить более 4,5 млрд, а пени идут каждый день с большой скоростью. Компания работала по мелким налоговым вопросам с сотрудниками ИФНС №23 по Москве, которые успешно их решили

rnТут налоговики предложили решить и этот столь крупный вопрос. Через Бударина. Для переговоров прислали некую Алсу. Она озвучила стоимость решения вопроса - 110 млн рублей. В итоге представители компании предали через курьера денежные средства, а Алсу даже написала расписку. И заверила, что денежные средства предназначены замруководителя ФНС РФ Бударину. Сомнений в этом особых не было. Алсу вела переговоры с прикомандированным в ФНС от ФСБ сотрудником по имени Михаил – приятелем Бударина. Однако, нужные решения не принимались

rnВ какой-то момент представители "Промспецстрой" стали напрямую общаться с Михаилом. Тот уверял, что все хорошо, нужные документы подписаны, но есть технические сложности с их прохождением через канцелярию. Еще надо согласовать вопросы с рядом представителей других ведомств. Потом он стал пугать назойливых бизнесменов тем, что материалы уже ушли в СК и там все готово к возбуждению дела о неуплате налогов. И если бенифициары "Промспецстроя" будут совершать «ненужные движения», то дело появится на свет

rnВ результате бизнесмены обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено дело о мошенничестве. Задержана Алсу – ей оказалась налоговый консультант Батыргараева. Но, скорее всего, на ней следствие и остановится

rnОднако, 11 других пострадавших от решал при Бударине тоже уже близки к тому, чтобы начать подавать заявления

Автор: Иван Пушкин