ВТБ скрывает связь "Моби.Деньги" с незаконными казино

ВТБ скрывает связь "Моби.Деньги" с незаконными казино

Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.

Ещё в декабре прошлого года источник сообщил о связанной с этой организацией мошеннической деятельности, которая касалась нелегальных казино Joycasino, Mostbet и JoinUS.

Юридическими лицами платформы являются АО «Моби.Деньги» и её «дочка» ООО НКО «Моби.Деньги». До 2021 г., по информации открытых источников, учредителями АО «Моби.Деньги» были ООО «Технологии Процессинга», ЗАО «ВТБ Управление активами», Александр Крупнов и Андрей Скородумов. Сейчас бенефициары платформы не указываются.

Александр Крупнов в 90-х годах был замминистром связи, с 2015 г. по 2020 г. руководил ПАО «Вымпелком». Крупнова на этом посту сменил Александр Торбахов, который уже был гендиректором компании в 2009-2010 гг. После этого до 2018 г. работал в Сбере, а в 2023 г. стал основным владельцем активов ПАО «Вымпелком», представляя интересы российской власти. Интернет-провайдер «Билайн», принадлежащий ПАО «Вымпелком» — партнёр платформы «Моби.Деньги» наряду с МТС, Мегафоном и более мелкими операторами.

В феврале прошлого года у «Моби.Деньги» появился партнёр Kefirium, первый в России NFT-маркетплейс, позволяющий проводить сделки с цифровыми активами с помощью рублевых банковских карт, не используя криптовалюту. Юрлицо Kefirium — ООО «Талимейн», зарегистрированное в Санкт-Петербурге ещё в 2016 г. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Её учредители — Олег Золотарев и ООО «Мистрой». Ранее Золотарев был руководителем ООО «Технологии процессинга» и её правопреемника ЗАО «Технологии процессинга».

Совладельцем обеих этих компаний, имеющих отношение к АО «Моби.Деньги», было ООО «Файв Ки Эстейт», принадлежащее ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД из Лихтенштейна и Ивану Кузнецову. Он руководил АО «Моби.Деньги» с 2013 г. по 2021 г. В тот год Кузнецов получил предписание от ЦБ из-за личного банкротства и был вынужден оставить свой пост.

Сейчас Иван Кузнецов является руководителем и учредителем вместе с Олегом Захаржевским ООО «Алкор Холдинг», занимающегося разработкой компьютерного программного обеспечения. Сведения о адресе и гендиректоре ООО признаны недостоверными, что подтверждает участие Кузнецова в каких-то мутных схемах.

Как выяснил Rucriminal.info, ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД владел ликвидированным в 2020 г. ООО «Амкодор» вместе с МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ЛАРДЕН ЛИМИТЕД084 из Белиза. АО «Моби. Деньги» было зарегистрировано в 2009 г. и с тех пор было связано с, несмотря на требование Владимира Путина о российской экономики.

СМИ писали, что «Моби.Деньги» действует незаметно, забирая у сотен тысяч людей по 30-175 руб. Многие этого просто не замечают, а в итоге получается внушительная сумма, часть которой уходит в.

По данным различных источников, через НКО «Моби. Деньги» ежедневно проходит 100 млн руб. Гендиректор этой комании Марина Красенкова ранее работала в ЦБ, тесно связана с сотрудниками госбанка ВТБ – своей старшей сестрой Викторией Вануриной, занимающей пост члена правления банка, и её супругом Владимиром Вануриным, в прошлом сотрудника «ВТБ Капитал».

Марины Красенкова заняла должность руководителя ООО НКО «Моби.Деньги» в 2021 г. До этого в течение 4 месяцев пост занимал Алексей Киричек, сменивший Алексея Цереха. Последний с 2014 г. по 2022 г. был учредителем ликвидированного в 2021 г. ЗАО «Платеж.ру». Ранее Церех работал в «Океан Банке», который потерял лицензию в 2016 г. из-за высокорискованной кредитной политики – размещал денежные средства в низкокачественные активы. Алексей Киричек в 2013 г. был руководителем департамента сопровождения розничного бизнеса ТрансКредитБанка», который в том же году вошел в состав ВТБ 24.

Владимира Ванурина связывают с американской компанией BGC Partners и ООО «Би-Джи-Си Партнёрс Си-Ай-Эс». Первая предоставляет финансовые услуги, имеет штаб-квартиры в Нью-Йорке и Лондоне, а также офисы по всему миру. Вторая компания, осуществляющая брокерские сделки с ценными бумагами и товарами, принадлежит кипрскому JADESTONE CONSULTANTS LIMITED, чьим директором и секретарем является INTER JURA CY LIMITED. У неё руководители – физические лица, связанные с несколькими десятками кипрских.

Осенью 2023 г. АО «Моби.Деньги» решением внеочередного общего собрания акционеров уменьшило уставной капитал с 529.4 млн руб. до 399.9 млн руб. Это могло быть сделано с целью дополнительной выплаты акционерам при отсутствии достаточного количества прибыли. В 2023 г. АО «Моби.Деньги» первый раз получило прибыль 39 млн руб., до этого компания с2014 г. работала в минус, принеся своим акционерам убытки на 500 млн руб., что лишь подтверждает версию о возможном выводе денег в.

Чтобы это доказать, АО «Моби.Деньги» и ООО НКО «Моби.Деньги» должны попасть под прицел силовиков.